山東省公安廳今天召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),公布了2015年全省十大打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。偽造硬幣、被“熱心”朋友盜刷信用卡、假借“惠民工程”搞傳銷(xiāo)……這些經(jīng)濟(jì)犯罪很可能就在我們身邊,警方提醒廣大市民百姓一定要隨時(shí)關(guān)注并提高警惕。十大案例如下:
一、費(fèi)縣許某某偽造硬幣案
2015年1月26日,費(fèi)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)一舉打掉一個(gè)偽造硬幣窩點(diǎn),繳獲制假設(shè)備1批,抓獲犯罪嫌疑人3名,查明偽造硬幣數(shù)量16.5萬(wàn)枚(元)。經(jīng)查,2013年10月以來(lái),犯罪嫌疑人許某某伙同錢(qián)某等人在互聯(lián)網(wǎng)上通過(guò)加入“偏某群”、“發(fā)某群”、“毛某某”、“高仿某某”等出售購(gòu)買(mǎi)假幣聊天群方式,學(xué)習(xí)偽造壹元硬幣技術(shù),從外省購(gòu)買(mǎi)鍛壓設(shè)備和合金硬幣胎后,先后投入18萬(wàn)元,共偽造壹元硬幣16.5萬(wàn)枚,而后出售給朱某某等人。此案于2015年4月移送起訴。
警方提示:分辨真假硬幣,首先觀察外觀,假硬幣圖案不清晰,條紋不分明。2000年后生產(chǎn)的1元真幣外沿帶有“rmb”三個(gè)字母。假1元硬幣鑄造工藝差、鍍鎳層薄、較易生銹被腐蝕。其次是摸,真假硬幣手感有很大區(qū)別。多數(shù)假1元硬幣較真幣重量輕,邊緣不規(guī)則,薄厚不均。而真硬幣疊放在一起時(shí)非常平整,如果把假硬幣夾在真幣中疊放,會(huì)產(chǎn)生不協(xié)調(diào)的感覺(jué)。再有一種方法是聽(tīng),一般敲擊假硬幣發(fā)出的聲音很悶,沒(méi)有真幣那么脆。
二、東明楊某德等特大偽卡套現(xiàn)詐騙案
2014年7月,東明縣公安機(jī)關(guān)根據(jù)群眾舉報(bào)線索,歷時(shí)三個(gè)月縝密偵查,成功打掉一個(gè)涉及國(guó)內(nèi)22個(gè)省、市、自治區(qū)(包括臺(tái)灣)及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的特大制作偽卡利用POS機(jī)套現(xiàn)詐騙犯罪團(tuán)伙,犯罪嫌疑人張某偉、黃某軍、李某鑫、盧某麗、楊某德全部落網(wǎng)。該案于2015年移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
抓捕行動(dòng)中,辦案機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)倉(cāng)查獲無(wú)線移動(dòng)POS機(jī)式信用卡采集器1臺(tái),偽造銀行卡成品337張、半成品4654張、空白卡坯1830張,商場(chǎng)消費(fèi)貸款卡面(面值1000元)254張,郵寄偽卡的順豐快遞單335張,復(fù)印機(jī)、打碼機(jī)、燙金機(jī)等涉案工具一宗。
警方提示:不法分子會(huì)通過(guò)盜取持卡人銀行卡賬戶(hù)信息偽造假卡盜竊持卡人銀行卡賬戶(hù)資金,還有的不法分子竊取他人身份信息資料后假冒他人申請(qǐng)信用卡進(jìn)行惡意透支消費(fèi)。廣大持卡人要保護(hù)好自己的密碼、卡號(hào)等銀行卡賬戶(hù)信息和個(gè)人資料安全,設(shè)置相對(duì)復(fù)雜的密碼并定期修改密碼。并注意保護(hù)自己的個(gè)人信息資料,防止個(gè)人資料被不法分子盜用。
三、淄博一市民相信朋友“好心”代還信用卡 遭透支近15萬(wàn)元
2015年4月9日,張店警方接到一起群眾報(bào)案稱(chēng),朋友主動(dòng)幫其“墊還”信用卡欠款,由于自己太輕信他人,信用卡被朋友透支了近15萬(wàn)元,蒙受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
經(jīng)查,報(bào)案人朱某與朋友司某相識(shí)多年,前幾日朱某透支了自己的信用卡,但由于暫時(shí)無(wú)本金償還,朋友司某主動(dòng)提出幫朱某償還信用卡9000元的賬單欠款。感激之余,朱某放心地把自己的信用卡及密碼都交給了司某,司某在未經(jīng)朱某允許的情況下,分多次偷偷透支朱某信用卡近15萬(wàn)元。目前,此案正在進(jìn)一步調(diào)查中。
警方提示:信用卡的透支額度讓提前消費(fèi)成為一種時(shí)尚,一般情況下,信用卡還款是由持卡人本人按期將欠款交還給銀行,有時(shí)也不免存在讓親朋好友幫忙代為還款的情形。信用卡持有人要提高保密意識(shí)和防范意識(shí),不要輕易地把自己的信用卡和密碼同時(shí)交給別人。如果已經(jīng)蒙受了損失,受害人要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,方便公安機(jī)關(guān)及時(shí)破獲案件。
四、青島徐某某等人騙取出口退稅案
2014年6月,青島海關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)青島航科貿(mào)易有限公司向韓國(guó)出口的兔毛制品價(jià)格畸高,有騙取出口退稅的可能。接到線索后,青島市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)全市此類(lèi)兔毛制品出口企業(yè)的出口及出口退稅情況進(jìn)行了重點(diǎn)核查,發(fā)現(xiàn)青島航科貿(mào)易有限公司、青島宏科貿(mào)易有限公司、青島康坤貿(mào)易有限公司系關(guān)聯(lián)企業(yè),存在兔毛制品出口短期內(nèi)業(yè)務(wù)量激增,稅負(fù)率偏低,貨物價(jià)格與目的地市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重不符,幾家公司短期內(nèi)又集中接受了固定企業(yè)開(kāi)具的大量用于出口退稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票等情況。遂對(duì)此案件進(jìn)行立案?jìng)刹椤?016年2月,青島市城陽(yáng)區(qū)人民法院對(duì)青島經(jīng)偵部門(mén)偵辦的徐某勛等人騙取出口退稅案進(jìn)行判決,被告人徐某某、劉某某、趙某某等三人犯騙取出口退稅罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并各處罰金30萬(wàn)元,李文某犯?jìng)巫C罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年。該案涉案價(jià)值2.9億元,抓獲犯罪嫌疑人8名,避免稅款損失800萬(wàn)元。此案系公安部督辦案件,也是近十余年來(lái)我省首次以騙取出口退稅罪定罪量刑案件,為今后開(kāi)展此類(lèi)犯罪打擊工作起到重要的引領(lǐng)、示范作用。
警方提示:虛開(kāi)發(fā)票以及其他發(fā)票用于騙取出口退稅、抵扣稅款,視情節(jié)輕重,處二年以下有期徒刑或者拘役、十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處二萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
五、濰坊東都紡織有限公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
2015年4月28日,濰坊昌邑市公安局立案?jìng)刹椴厥袞|都紡織有限公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。經(jīng)查,自2012年1月至2014年10月間,犯罪嫌疑人在無(wú)真實(shí)貨物交易的情況下,以資金空轉(zhuǎn)走賬的形式,收取他人2.3%-5.6%的開(kāi)票費(fèi),從本省和其他4省的100余家公司為昌邑市東都紡織有限公司、昌邑市永清織布廠等30余家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票4300余份。該案涉案金額高達(dá)5億余元,稅額5900余萬(wàn)元,涉及山東、湖北、湖南、江蘇、浙江5省17市,涉及地域廣、人員多。2015年12月15日,該案移送起訴。
警方提示:維護(hù)稅收征管秩序是社會(huì)公民的權(quán)利和義務(wù)。希望廣大社會(huì)公民發(fā)現(xiàn)發(fā)票違法犯罪行為時(shí),積極向當(dāng)?shù)毓病⒍悇?wù)機(jī)關(guān)舉報(bào)。公安機(jī)關(guān)電話110,稅務(wù)機(jī)關(guān)電話12366。
六、“惠民工程”純資本運(yùn)作特大傳銷(xiāo)案
2015年12月,泰安市公安局岱岳區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)成功偵破公安部督辦的“惠民工程”特大傳銷(xiāo)案。經(jīng)查,自2015年4月至8月,犯罪嫌疑人辛某伙同丁某、張某、竇某等人在泰安市籌劃組織了以“惠民工程”為幌子,以“民間自愿互助理財(cái)”為名的純資本運(yùn)作非法傳銷(xiāo)活動(dòng),該組織采用交費(fèi)入會(huì)的方式發(fā)展會(huì)員,以高額收益為誘餌,以“拉人頭”的方式引誘、鼓動(dòng)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線參與傳銷(xiāo)活動(dòng),發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人,參加人員涉及河北、內(nèi)蒙古、遼寧、廣東等10余個(gè)省份,涉案總金額1億余元。目前,公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人22名,其中5人被依法逮捕,17人被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提示:此類(lèi)非法傳銷(xiāo)組織作案特點(diǎn):一是以“拉人頭”和發(fā)展下線方式提成獲利。此類(lèi)組織內(nèi)部層次分明,分工明確,在無(wú)產(chǎn)品的情況下以拉人頭為主要手段。二是以“細(xì)胞分裂式”方式快速發(fā)展,涉案金額大。此類(lèi)組織充分利用了微信、QQ等社交工具,對(duì)其組織進(jìn)行宣傳,且以“細(xì)胞分裂式”方式使其得以快速發(fā)展,新會(huì)員交納一定費(fèi)用進(jìn)入該組織后,不需要交納其他費(fèi)用,隨后按照相應(yīng)級(jí)別提取新會(huì)員費(fèi)用,級(jí)別越高獲利越多。三是組織嚴(yán)密,欺騙性強(qiáng),活動(dòng)更加隱蔽。此類(lèi)組織以資本運(yùn)作為名,對(duì)文化層次較低的人群具有很強(qiáng)的欺騙性,且組織高層人員行動(dòng)較為隱密。
警方提醒廣大群眾提高自我防范意識(shí),莫貪小便宜,投資時(shí)不要輕信所謂的小投資、高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)的虛假宣傳,對(duì)收取入門(mén)費(fèi)、拉人頭等形式的組織要提高警惕,以防陷入傳銷(xiāo)陷阱。
七、德州陳某某等人生產(chǎn)、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案
2015年初,德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹殛惸衬车热松a(chǎn)、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案。經(jīng)查,陳某某通過(guò)林某大量購(gòu)進(jìn)假冒品牌感應(yīng)器具,進(jìn)行組裝后運(yùn)至湖北、天津、浙江、福建等地進(jìn)行銷(xiāo)售牟利。在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下, 相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)集中行動(dòng),抓獲主要犯罪嫌疑人5名,端掉生產(chǎn)銷(xiāo)售窩點(diǎn)4個(gè),繳獲假冒“TOTO”、“美標(biāo)”、“科勒”衛(wèi)浴感應(yīng)器2600余個(gè),假冒品牌包材6萬(wàn)余個(gè),涉案價(jià)值2200余萬(wàn)元。2016年1月,陳某某因犯銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪,被依法判處有期徒刑七個(gè)半月,并處罰金10萬(wàn)元。該案被公安部評(píng)為2015年度經(jīng)典集群戰(zhàn)役。
警方提示:加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),推進(jìn)人類(lèi)文明進(jìn)步。侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán),依據(jù)情節(jié)的不同要分別承擔(dān)民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任,當(dāng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到侵害時(shí),被侵權(quán)人要主動(dòng)拿起法律武器,積極與工商、公安等部門(mén)聯(lián)系,維護(hù)自己的合法權(quán)益。
八、張樹(shù)軍等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案
2015年2月9日,武城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案稱(chēng):自2014年以來(lái),武城縣廣運(yùn)宏瑞汽修服務(wù)中心實(shí)際經(jīng)營(yíng)人張某軍伙同他人多次偽造車(chē)輛事故現(xiàn)場(chǎng),有保險(xiǎn)詐騙的重大嫌疑。
經(jīng)初查, 2014年5月至2015年2月份,武城縣廣運(yùn)宏瑞汽修服務(wù)中心實(shí)際經(jīng)營(yíng)人張某軍伙同劉某衛(wèi)、魏某、梁某超等人先后11次偽造車(chē)輛事故現(xiàn)場(chǎng),采取“倒換駕駛員報(bào)案”、“重復(fù)投保、重復(fù)理賠”、“擺放假現(xiàn)場(chǎng)報(bào)案”等辦法騙取多家保險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)賠償金,涉案金額高達(dá)120余萬(wàn)元。
2015年3月10日,犯罪嫌疑人劉某衛(wèi)被抓獲。主犯張某軍也于同日到武城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案自首,至此,此案成功告破。
警方提示:廣大司機(jī)朋友在發(fā)生交通事故后,不能因?yàn)樽约旱能?chē)輛保險(xiǎn)齊全,而先行墊付賠償費(fèi)用,以防對(duì)方因保險(xiǎn)詐騙保險(xiǎn)公司拒賠,自己受到損失。
九、關(guān)于對(duì)龍口玖天珠寶有限公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)案
2014年10月,龍口市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接群眾報(bào)案稱(chēng):龍口市玖天珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玖天珠寶公司”)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。
經(jīng)查,2014年6月份,犯罪嫌疑人王某峰伙同王某成立玖天珠寶公司,于6月底從浙江寧波天恩公司購(gòu)買(mǎi)安裝交易系統(tǒng)“玖天珠寶訂貨與回購(gòu)系統(tǒng)”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玖天系統(tǒng)”),發(fā)展交易商26人,通過(guò)上海匯潮公司的第三方支付平臺(tái)入金,買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出該“玖天系統(tǒng)”的主要交易品種“白銀100KG”。玖天珠寶公司在未經(jīng)證監(jiān)部門(mén)的批準(zhǔn)下,以白銀現(xiàn)貨的名義進(jìn)行白銀期貨交易,涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪,涉案金額共計(jì)458萬(wàn)元。
警方提示:廣大投資者一定要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),不要盲目輕信別人進(jìn)行電子平臺(tái)投資交易。目前,各類(lèi)大宗商品電子交易市場(chǎng)以黃金、白銀、石油等現(xiàn)貨交易為幌子,引誘投資者進(jìn)行現(xiàn)貨投資交易,實(shí)際是套用的期貨交易模式,數(shù)倍放大投資收益和風(fēng)險(xiǎn),來(lái)誘騙投資者進(jìn)行投資交易,再通過(guò)反向交易或擴(kuò)大市場(chǎng)波動(dòng)來(lái)騙取投資者資金。
十、嵇某磊涉嫌股指期貨非法經(jīng)營(yíng)案
2015年5月,萊陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接受害人王某報(bào)案稱(chēng),有人在萊陽(yáng)市城廂街道辦事處非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。
經(jīng)查,2015年1月份以來(lái),犯罪嫌疑人嵇某磊在未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下,伙同犯罪嫌疑人劉某(另案處理)在萊陽(yáng)市城廂街道辦事處莊子村汽車(chē)配件城3樓非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)。自2015年1月起,嵇某磊等人陸續(xù)開(kāi)設(shè)了龍大超市、萊絹市場(chǎng)紅木家具店、河洛宏裕食品廠三個(gè)股指期貨交易網(wǎng)點(diǎn),配置裝有股指期貨仿真交易軟件的筆記本電腦,利用偽裝的操盤(pán)手,在中信建投期貨公司注冊(cè)的仿真交易賬戶(hù),登錄“中信建投期貨博易大師交易版”軟件,進(jìn)行交易。客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)輸贏的金額由網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)結(jié)算,嵇某磊等人從中獲利40余萬(wàn)元,涉案金額300余萬(wàn)元。萊陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)于5月16日立案?jìng)刹椋?7月31日,犯罪嫌疑人嵇某磊被執(zhí)行逮捕,9月28日該案被移送至萊陽(yáng)市人民檢察院審查起訴。
警方提示:廣大投資者一定要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),在進(jìn)行期貨交易前,應(yīng)登陸中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站,查詢(xún)相關(guān)機(jī)構(gòu)是否具備期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資格,不要被“低門(mén)檻、高收益”迷惑,以免參與到非法期貨活動(dòng)之中,造成財(cái)產(chǎn)損失;一旦發(fā)現(xiàn)自己受到此類(lèi)非法侵害,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。(記者 樊思思)