□　本報記者　魏然

　　山東高速集團(tuán)制定下發(fā)了整改落實(shí)分工方案,將專項(xiàng)巡視組提出的2個方面主要問題及意見建議,分解為20項(xiàng)整改任務(wù),細(xì)化為91項(xiàng)具體整改措施,將3項(xiàng)重點(diǎn)整改事項(xiàng)細(xì)化為16項(xiàng)整改措施,并逐項(xiàng)明確了牽頭部門、責(zé)任部門和階段性時間節(jié)點(diǎn),進(jìn)一步完善了整改臺賬。

　　關(guān)于集團(tuán)近年來大力實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略,企業(yè)面臨的投資風(fēng)險問題。將“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”作為集團(tuán)規(guī)避高速公路固有風(fēng)險的根本手段,明確以投資項(xiàng)目全部投資稅后內(nèi)部收益率為核心考核指標(biāo),最低不應(yīng)低于10%。強(qiáng)化責(zé)、權(quán)、利一體化的責(zé)任體系,建立投資項(xiàng)目責(zé)任鏈,實(shí)行投資項(xiàng)目責(zé)任書制度。加強(qiáng)戰(zhàn)略管控與投資項(xiàng)目的事前、事中、事后監(jiān)督力度。進(jìn)一步加強(qiáng)投資論證專業(yè)化和集團(tuán)內(nèi)部決策程序,引入高端外部咨詢機(jī)構(gòu),提高論證水平、投資監(jiān)控和抗風(fēng)險能力。

　　關(guān)于投資決策后評估和問責(zé)機(jī)制不完善的問題。在強(qiáng)化原辦法投前風(fēng)險評估及應(yīng)對的基礎(chǔ)上,增加項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險辨識、評估及應(yīng)對,建立完善投資全過程風(fēng)險評估、應(yīng)對、監(jiān)督、報告等機(jī)制。加強(qiáng)對在建項(xiàng)目的風(fēng)險評估,目前已就5個重點(diǎn)項(xiàng)目當(dāng)前存在的主要問題進(jìn)行了梳理。建立投資項(xiàng)目后評價工作機(jī)制,為投資決策、完善制度及責(zé)任追究提供依據(jù)。充分發(fā)揮監(jiān)事會職能,加強(qiáng)對集團(tuán)公司風(fēng)險防范體系建立及運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查,強(qiáng)化對公司重大決策行為的監(jiān)督。加大責(zé)任追究力度,建立健全了“誰立項(xiàng)、誰論證、誰負(fù)責(zé)、誰實(shí)施”的“四位一體”投資主體獎懲和責(zé)任追究機(jī)制。

　　關(guān)于在工程招投標(biāo)、大宗物資采購等方面存在較大監(jiān)管風(fēng)險的問題。加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范了招投標(biāo)管理程序。加強(qiáng)過程管理,加強(qiáng)事前和事中監(jiān)管。成立招標(biāo)采購中心,對大宗物資進(jìn)行集中采購,及時發(fā)現(xiàn)并糾正應(yīng)招未招、違規(guī)招標(biāo)等行為。從合同簽定和資金支付入手,確保招投標(biāo)管理的各項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。加強(qiáng)重大投資項(xiàng)目概預(yù)算和年度財務(wù)預(yù)算管理。加強(qiáng)對重大工程項(xiàng)目尤其是海外工程項(xiàng)目、大宗物資采購等財務(wù)方面的監(jiān)督檢查,重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)管理制度執(zhí)行、財務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行、大額資金運(yùn)作情況。